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启迪药业：监事会决议公告

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证券代码：000590　　　　　证券简称：启迪药业　　　　 公告编号：2021-037

　　　　　　　　　　　 启迪药业集团股份公司

　　　　　　　　　 第九届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于

2021 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯

表决方式召开,会议应参加监事 3 人，实参加表决监事 3 人，符合有关法律、法

规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

　　一、审议通过《2021 年第三季度报告》

　　审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　二、审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议

案》

　　审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议关于使用募集资金继

续增资全资子公司实施募投项目的议案的程序符合法律、行政法规及中国证监会

关于上市公司募集资金使用的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股

东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 启迪药业集团股份公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

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