航锦科技：二O二O年度股东大会决议公告

　 航锦科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　决议公告

　　证券代码：000818　　　　　证券简称：航锦科技　　　 公告编号：2021-042

　　　　　　　　　　　　　航锦科技股份有限公司

　　　　　　　　 二○二○年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021

年 5 月 11 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 11 日 9：15～15：00 期

间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市会议中心江汉厅。

　　（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）主持人：董事长蔡卫东先生。

　　（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 24 人，代表有

表决权的股份 150,422,403 股，占公司总股份的 22.0362%。

　　其中：

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　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决

权的股份 144,894,950 股，占公司总股份的 21.2265%。

　　（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 15 人，代表有表决权的股

份 5,527,453 股，占公司总股份的 0.8097%。

　　（3）参加本次股东大会的中小股东共计 22 人，代表有表决权的股份

5,920,203 股，占公司总股份的 0.8673%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了

本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相

结合的方式进行了表决，议案获得通过。

　　具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《2020 年年度报告全文》及《报告摘要》。

　　同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意 5,849,403 股，占出席会议中小股东所

持股份的 98.8041％；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1959％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

　　同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意 5,849,403 股，占出席会议中小股东所

持股份的 98.8041％；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1959％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　3、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

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　　同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意 5,849,403 股，占出席会议中小股东所

持股份的 98.8041％；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1959％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

　　同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意 5,849,403 股，占出席会议中小股东所

持股份的 98.8041％；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1959％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　5、审议通过了《2020 年度利润分配的预案》。

　　同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意 5,849,403 股，占出席会议中小股东所

持股份的 98.8041％；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1959％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　6、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小股东表决

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