木林森：关于召开2021年第二次临时股东大会通知2021-060

证券代码：002745　　　　　　 证券简称：木林森　　　 公告编号：2021-060

　　　　　　　　　　　　木林森股份有限公司

　　　　 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会

议决议，定于2021年11月16日（星期二）召开2021年第二次临时股东大会，现将

有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过

《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》

等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月16日（星期二）下午15:00

　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2021年11月16日9:15–9:25，9:30–11:30及13:00–15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月16日上午9:15至下午15:00的任意

时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年11月11日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年11月11日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有

　 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会

　 并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并

　 参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

　　　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　　　 （3）公司聘请的见证律师。

　　　　 8、会议地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公

　 大楼一楼会议室。

　　　　 二、 会议审议的事项

　　　　 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　　　 有关具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

　 （www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》。

　　　　 议案1属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

　 所持表决权的2/3以上通过。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需

　 要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投

　 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

　 以上股份的股东以外的其他股东。

　　　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编

　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　 该列打钩的栏

　码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

非累积投票提案

1.00　　 《关于修改<公司章程>的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 四、会议登记方法

　　　　 1、登记时间：2021年11月12日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30

　　　　 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记；委托代

　 理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的股票账户卡进行登记；

　 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明

和法人股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人

身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人股票账户卡进行登记；异地股东可

以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书

见附件二）。

　　3、登记地点：木林森股份有限公司董事会办公室

　　信函登记地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号，信函请注明“木林森

2021年第二次临时股东大会”字样。

　　通讯地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号；

　　联系电话：0760-89828888转6666

　　传真号码：0760-89828888转9999

　　邮箱地址：[email protected]

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办

理登记手续。

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、现场会议地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号

　　2、联系人：肖燕松

　　3、电话：0760-89828888转6666

　　4、传真：0760-89828888转9999

　　5、邮箱：[email protected]

　　6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　　网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按

当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

　　　　　　　　　　 木林森股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　 2021年10月28日

附件 1：

　　　　　　　　　　　　 参加网络投票的具体操作流程

　　　 一．网络投票的程序

　　1.投票代码：362745

　　2.投票简称：木森投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议

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