汇川技术：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300124　　　　　　　证券简称：汇川技术　　　　 公告编号：2021-100

　　　　　　　　　　 深圳市汇川技术股份有限公司

　　　　　 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2、本次会议的第 4 项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　3、请股东提前做好参会登记。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意

召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他

人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券

交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表

决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5、会议召开日期和时间：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　 （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 开始

　　　 （2）网络投票时间： 2021 年 11 月 16 日

　　　 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 16

日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 16

日 9:15-15:00。

　　　 6、股权登记日：2021 年 11 月 10 日（星期三）

　　　 7、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋 3F-1 会

议室

　　　 8、出席对象：

　　　 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　　 （3）公司聘请的律师；

　　　 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　　 9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账

户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、香港中央结算有限公司等集合

类账户持有人或名义持有人，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）

的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　　 二、会议审议事项

　　　 1、审议《关于审议第五届董事会成员薪酬的议案》

　　　 2、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　　 3、审议《关于将部分募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的

议案》

　　　 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　　 5、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

　　　 6、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》

　　　 7.审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案 》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　8.审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

　　9.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　10.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　以上第 1 项议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，第 2 至第 10 项议

案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。同时，第 2 项至第 3 项议案已经公司

第五届监事会第五次会议审议通过。以上议案具体内容请见公司于 2021 年 5 月 25 日、

2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　上述第 4 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。上述议案将对中小投资者表决单独计票，

并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　　提案编码　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　　 100　　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

　　　 1.00　　　　《关于审议第五届董事会成员薪酬的议案》　　　　　　 √

　　　 2.00　　　　《关于拟变更会计师事务所的议案》　　　　　　　　　 √

　　　 3.00　　　　《关于将部分募投项目结项并使用节余募集资　　　　　 √

　　　　　　　　　 金永久性补充流动资金的议案》

　　　 4.00　　　　《关于修订<公司章程>的议案》　　　　　　　　　　　 √

　　　 5.00　　　　《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》　　　　　　 √

　　　 6.00　　　　《关于修订<财务管理制度>的议案》　　　　　　　　　 √

　　　 7.00　　　　《关

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