鸿利智汇：独立董事候选人声明 （梁彤缨）

　　　　鸿利智汇集团股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人梁彤缨，作为鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会

独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任

何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格

及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等

规定不得担任公司董事的情形。

　　　　是　　□ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　　　是　　□ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　　　是　　□ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工

作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　　　是　　□ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________

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　　五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》

的相关规定。

　　　 是　　　□ 否

　　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管

干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立

董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　　 是　　　□ 否

　　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步

规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　　 是　　　□ 否

　　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察

部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　　 是　　　□ 否

　　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银

行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　　 是　　　□ 否

　　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、

　　　　　　　　　　　　　　2

监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　　　　 是　　□ 否

　　　　　如否，请详细说明：______________________________

　　　 十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机

构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保

公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规

定。

　　　　　 是　　□ 否

　　　　　如否，请详细说明：______________________________

　　　 十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、

监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理

暂行办法》的相关规定。

　　　　　 是　　□ 否

　　　　　如否，请详细说明：______________________________

　　　 十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职

资格的相关规定。

　　　　　 是　　□ 否

　　　　　如否，请详细说明：______________________________

　　　 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具

有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　　　　 是　　□ 否

　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　　 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其

附属企业任职。

　　　　　是　　　　　　 □ 否

　　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　　 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行

股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　　　　是　　 □ 否

　　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　　 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行

股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任

职。

　　　　　是　　 □ 否

　　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　　 十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人

及其附属企业任职。

　　　　　是　　 □ 否

　　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　　 十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各

自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　　　　是　　 □ 否

　　　　 如否，请详细说明：______________________________

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　　二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各

自的附属企业有重大业务往来的单位

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