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荃银高科：第四届董事会第三十一次会议决议公告

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证券代码：300087　　　　　证券简称：荃银高科　　　　　公告编号：2021-095

　　　　　　　　　 安徽荃银高科种业股份有限公司

　　　　　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第三十一次会议（临时会议）于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决

方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达。会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主

持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相

关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

　　一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021

年第三季度报告》

　　《公司 2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站，关于公司 2021 年第三季度报告披露的提示性公告将同

时刊登于 2021 年 10 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》。

　　二、会议以 9 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过《公司 2020-2021

业务年度经营情况报告》

　　《公司 2020-2021 业务年度经营情况报告》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○二一年十月二十八日

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