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ST文化：第五届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：300089　　　　　　证券简称：文化长城　　　　　 公告编号：2021-111

　　　　　　　　　 广东文化长城集团股份有限公司

　　　　　　　　　 第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会

议于 2021 年 10 月 27 日上午 9：30 在广东文化长城集团股份有限公司会议室以

通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为 5 人，实际出席董事人数为 5 人。

通讯表决方式参加会议的董事 5 名，分别为孙光亮先生、张雨晨先生、袁丹旭先

生、张从戬先生及钱堤先生。会议由董事长孙光亮先生主持，公司监事、高级管

理人员列席了会议。

　　本次会议已于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件通知全体董事，与会的各位董

事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

　　公司《2021 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的公告。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 2 票。

　　董事袁丹旭因其他权益工具减值的计提与半年报无实质变化，依然缺失明确

依据，故弃权。

　　独立董事张从戬因其他权益工具减值准备和半年报无实质变化，依然缺乏明

确的依据，所以弃权。

特此公告。

　　　　　　 广东文化长城集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会

　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

查看公告全文…

原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/922563.html

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