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亿纬锂能：第五届董事会第三十九次会议决议公告

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证券代码：300014　　　　　　　 证券简称：亿纬锂能　　　　　　 公告编号：2021-179

　　　　　　　　　　　惠州亿纬锂能股份有限公司

　　　　　　　 第五届董事会第三十九次会议决议公告

　　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2021 年 10 月

27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的

方式召开第五届董事会第三十九次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加

会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

　　本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 10 月 25 日以邮件方式送达各位董事，

全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人

员列席了本次会议。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>全文的议案》

　　公司董事认真审阅了《公司 2021 年第三季度报告》全文，认为《公司 2021 年第

三季度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级

管理人员均对报告出具了书面确认意见。

　　本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

　　二、审议通过了《关于拟与中科电气设立合资公司的议案》

　　公司拟与湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”）签署《合资经营协

议》，双方拟合作设立合资公司，注册资本为 100,000 万元人民币，其中公司认缴 40,000

万元，持有合资公司 40%股权；中科电气认缴 60,000 万元，持有合资公司 60%股权。

该合资公司将专注于为负极材料制造，并优先向公司及其子公司供应。项目计划投资

总额为人民币 25 亿元，负极材料年产能 10 万吨，采用分期建设模式，一期和二期产

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能规模各为 5 万吨/年。

　　本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

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