*ST德威：关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的公告

　证券代码：300325　　　　　证券简称：德威新材　　　　 公告编号：2021-091

　　　　　　　　　 江苏德威新材料股份有限公司

　　关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的公告

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《江苏德威新材料股份有限公司章程》的

规定，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次

临时会议于2021年10月26日召开，决定于2021年11月16日下午13:30召开2021年

第二次临时股东大会，会议具体相关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场召开时间：2021年11月16日（星期二）下午13:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系

统 进 行 投 票 的 具 体 时 间 为 2021 年 11 月 16 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日

9:15至2021年11月16日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公

司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东

只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表

决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年11月10日（星期三）

　　7、出席会议的对象：

　　（1）截至2021年11月10日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股

东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）会议见证律师。

　　8、现场会议地点：江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公

司一楼会议室

　　9、会议主持人：董事长

　　10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为：

　　1、《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》；

　　2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易

相关事宜授权期限的议案》。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案

　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票

100　　　　　 总议案：指一次性对全部进行表决　　　　　　　 √

1.00　　《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　有效期的议案》

　　　　　 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次

2.00　　　 重大资产购买暨关联交易相关事宜授权期限的　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　议案》

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会

参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 11 月 15 日上午 10：

00 至下午 16：00；采用信函或传真方式登记的须在 2021 年 11 月 15 日 16：00

前送达或传真到公司。

　　3、登记地址：江苏省太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一

楼大厅。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。

　　5、其他事项：

　　（1）联系方式

　　　 联系人：李红梅女士

　　 电 话：0512-53229379

　　 传 真：0512-53222355（传真函上请注明“股东大会”字样）

　　 地 址：江苏省太仓市沙溪镇东市街 133 号

　 （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　 （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　 五、网络投票的具体操作流程

　 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　 六、备查文件

　 1、江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议；

　 2、江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第四次临时会议决议；

　 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　 4、独立董事关于相关事项的独立意见。

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