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苏文电能：第二届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：300982　　　　 证券简称：苏文电能　　　　 公告编号：2021-054

　　　　　　　　　　　 苏文电能科技股份有限公司

　　　　　　　　第二届董事会第十七次会议决议的公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会

议于 2021 年 10 月 17 日以电话、微信及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 10

月 27 日 14：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议

由施小波先 生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人

民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

　　审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》.

　　董事会认为《2021 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及

经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的

信息真实、准确、完整。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-056）。《2021 年第三季度报告披露的

提示性公告》（公告编号：2021-057）内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

敬请投资者注意查阅。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第十七次会议决议》

苏文电能科技股份有限公司董事会

　　　　　　 2021 年 10 月 27 日

查看公告全文…

原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/922075.html

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