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豪能股份： 第五届监事会第四次会议决议公告

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证券代码：603809　　　　　　 证券简称：豪能股份　　　　　　公告编号：2021-041

　　　　　　　　　 成都豪能科技股份有限公司

　　　　　　　 第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2021

年 10 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日

以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021 年第三季度报告》

　　监事会对公司编制的《2021 年第三季度报告》提出如下审核意见：

　　《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公

司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

所包含的信息真实地反映了公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况，报告内容

真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

　　　　　　 成都豪能科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

查看公告全文…

原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/921601.html

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