豪能股份：关于投资设立控股子公司的公告

证券代码：603809　　　　　 证券简称：豪能股份　　　　　　 公告编号：2021-042

　　　　　　　　　 成都豪能科技股份有限公司

　　　　　　　 关于投资设立控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　 投资标的名称：成都豪能空天科技有限公司（以工商登记机关核准登记的

名称为准，以下简称“标的公司”）

　　 投资金额：标的公司注册资本为人民币 5,000.00 万元，成都豪能科技股份

有限公司（以下简称“公司”）以货币方式认缴出资 4,000.00 万元，持有标的公

司 80%的股权。

　　 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

　　 特别风险提示：本次投资设立控股子公司，尚需工商行政审批部门核准，

能否通过核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　鉴于看好航天产业的未来发展，为完善公司航空航天产业布局，公司拟与自

然人赵磊、贾登海共同出资设立成都豪能空天科技有限公司，标的公司注册资本

为人民币 5,000.00 万元，经营期限 10 年。公司以货币方式认缴出资人民币 4,000.00

万元，持有标的公司 80%的股权；自然人赵磊以货币方式认缴出资人民币 750.00

万元，持有标的公司 15%的股权；自然人贾登海以货币方式认缴出资人民币 250.00

万元，持有标的公司 5%的股权。

　　（二）董事会审议情况

　 2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于

投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市

规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

　 （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

　 （四）公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，包括但不限于签署相关协

议文本、工商注册登记、组织机构设置、人员配置和开展相应业务等具体事宜。

　　二、交易对方的基本情况

　 1、赵磊

　 身份证号码：140105***811

　 住所：山西省太原市小店区***

　 赵磊与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系。

　 2、贾登海

　 身份证号码：510521***175

　 住所：四川省泸州市江阳区***

　 贾登海与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　 1、公司名称：成都豪能空天科技有限公司

　 2、公司类型：有限责任公司

　 3、注册资本：人民币 5,000 万元

　 4、营业期限：10 年

　 5、法定代表人：孙新征

　 6、注册地址：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号一号厂房

　 7、经营范围：特种阀门、管路及管路附件、压力容器、航天器零配件、发动

机零配件、其它机电产品、机械零配件制造、销售。

　 （以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）。

　 8、出资情况：

　　　股东名称/姓名　　　　 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 出资方式

成都豪能科技股份有限公司　　　　　　　　　4,000.00　　　　　80.00　　 货币

　　　　　　赵磊　　　　　　　　　　　　　 750.00　　　　　 15.00　　 货币

　　　　　 贾登海　　　　　　　　　　　　　250.00　　　　　　5.00　　 货币

　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　5,000.00　　　　 100.00　　　 /

　　四、对外投资协议的主要内容

　　1、协议主体

　　甲方：成都豪能科技股份有限公司

　　乙方：赵磊

　　丙方：贾登海

　　2、出资安排及出资期限

　　各股东同意标的公司注册资本分期出资，首期实缴注册资本 1,000 万元人民

币，后续缴纳注册资本 4,000 万元人民币，各方出资安排如下表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　期数　　　　　　甲方　　　　　 乙方　　　　　　　丙　　　　　　 合计

首期实缴出资　　　　　800　　　　　150　　　　　　　 50　　　　　　 1,000

剩余认缴出资　　　　3,200　　　　　600　　　　　　　 200　　　　　　4,000

　　合计　　　　　　4,000　　　　　750　　　　　　　 250　　　　　　5,000

　　各方均应于标的公司成立时按股权比例缴足首期实缴出资额，剩余认缴出资

额根据标的公司章程约定按时缴纳。

　　3、机构设置

　　1）董事会由 5 名董事组成，甲方推举 4 名，乙方推举 1 名。

　　2）监事会由 3 名监事组成，甲方推举 1 名，乙方推举 1 名，职工监事 1 名。

　　3）设立经营管理机构，设总经理 1 名和财务负责人 1 名。

　　4、争议解决

　　1）本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。

　　2）因本协议产生争议的，各方应友好协商解决，如协商不成的，任一方可将

争议提交成都仲裁委员会按其当时有效的仲裁规则在成都市进行仲裁。仲裁裁决

是终局的，对各方均具有约束力。

　 5、其他条款

　 协议条款中对双方权利义务、股权转让、违约责任等方面均做了明确约定。

　　五、本次投资的愿景及对公司的影响

　 （一）本次投资的愿景

　 标的公司作为一家专业的航空航天高端特种阀门、管路及连接件系统方案解

决商，产品将广泛应用于航天液体火箭发动机、轨姿控发动机、液体火箭增压输

送系统等领域。同时，依托公司现有技术和管理团队丰富的生产、管理经验，标

的公司将自建覆盖产品研制、装配、试验、检测等全过程的软硬件设施，具备生

产交付电磁、低温、常温等不同工况、不同压力的多种产品的能力。

　 公司从航空零件级产业链拓展到航天火箭核心单机级产业链，深度布局航空

航天制造领域，

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