国网信通：国网信息通信股份有限公司关于增加公司2021年度日常关联交易额度的公告

证券简称：国网信通　　 证券代码：600131　　公告编号：2021-049号

　　　　　　　　 国网信息通信股份有限公司

　　 关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次增加2021年度日常关联交易额度的事项尚需提交公司股东

大会审议批准。

　　●本次关联交易对公司的影响：上述关联交易属于公司正常生产

经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于 2021 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第十六次会议，以

6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021

年度日常关联交易额度的议案》。同日，召开了第八届监事会第十二次

会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2021

年度日常关联交易额度的议案》。

　　公司独立董事李晓慧、鲁篱、张东辉、刘利剑对本议案进行了事

前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议。

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　 证券简称：国网信通　　　　证券代码：600131　　　　　　公告编号：2021-049号

　　　 公司独立董事李晓慧、鲁篱、张东辉、刘利剑在审议本议案时发

　 表了同意的独立意见，认为公司增加 2021 年度与关联方发生的销售商

　 品及劳务、采购商品及劳务的日常关联交易额度符合公司正常的业务

　 和行业特点，关联交易定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。

　　　 审议本议案时，关联董事杨树、吴钊、袁福生、王伟、倪平波按

　 规定回避了表决，6 名非关联董事全票同意。

　　　 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　　 （二）增加 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：亿元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年度

　　　　　 按产品或劳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年度　　2021 年

关联交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　 已批准的　　本次申

　　　　　 务等进一步　　　 关联人　　　　　　　　　　　　　　　　预计合同　　1-9 月实

　类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 预计合同　　　请额

　　　　　　　 划分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总金额　　际合同额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总金额

销售商品　　　　　　　　国家电网有限公

　　　　　 产品及服务　　　　　　　　　　　　　　71.00　　 5.00　　　 76.00　　　　34.60

　及劳务　　　　　　　　　司及所属企业

采购商品　　　　　　　　国家电网有限公

　　　　　 产品及服务　　　　　　　　　　　　　　 5.50　　 6.00　　　 11.50　　　　5.65

　及劳务　　　　　　　　　司及所属企业

　　　 二、关联方介绍和关联关系

　　　 （一）关联方基本情况

　　　 1.国家电网有限公司

　　　 企业类型：有限公司

　　　 注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

　　　 法定代表人：辛保安

　　　 注册资本：8295 亿元人民币

　　　 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的

　 供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的

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劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术

开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工

程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国

（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开

展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经

营活动。）

　　2.国网信息通信产业集团有限公司

　　企业类型：有限公司

　　注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C

座4层

　　法定代表人：黄震

　　注册资本：50 亿元人民币

　　经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；

软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电

子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、

技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；

通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须

经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、

仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、

仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机

构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须

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经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）关联关系

　　国网信息通信产业集团有限公司为

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