中煤能源：中国中煤能源股份有限公司关于修订公司章程的公告

　证券代码：601898　　　　　　　 证券简称：中煤能源　　　　　　　公告编号：2021-046

　　　　　　　　　　　　　　 中国中煤能源股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　关于修订公司章程的公告

　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　为进一步提升公司治理水平，并结合中国中煤能源股份有限公司公司治理实

　际需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关

　于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《上市公

　司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件，2021 年 10 月 27

　日，公司召开第四届董事会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于修订公司<

　章程>的议案》，同意对《中国中煤能源股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）

　进行修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同意将该议案中对《公司章

　程》第一百三十七条的修订提交公司 A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议。

　具体修订内容如下：

　　　　　　　　　　　　修订前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修订后

　　　第一条 为维护中国中煤能源股份有限公司　　　　　　　第一条 为维护中国中煤能源股份有限

（简称“公司”）、股东及债权人的合法权益，规范　　　 公司（简称“公司”）、股东及债权人的合法

公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》　　　 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华

（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券　　 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有　 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简　　　　 券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募

称“《特别规定》”）、《到境外上市公司章程必备条　　 集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特

款》（以下简称“《必备条款》”）、《关于到香港上市　 别规定》”）、《到境外上市公司章程必备条款》

公司对公司章程作补充修改意见的函》（以下简称　　　　 （以下简称“《必备条款》”）、《上市公司章程

“补充修改意见的函”）、《上市公司章程指引（2006　　 指引（2019 年修订）》和其他有关规定，制定

年修订）》（以下简称“章程指引”）、《中国证券监　　 本章程。

督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规

范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“对

外担保通知”）和其他有关规定，制定本章程。

　　　第二条 公司系依照《公司法》、《特别规定》　　　　　　第二条 公司系依照《公司法》、《证券

以及中国其他有关法律、行政法规成立的股份有限　　　　 法》、《特别规定》以及中国其他有关法律、

公司。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行政法规成立的股份有限公司。

　　　第三条 公司于 2008 年 1 月 19 日经中国证监　　　　　 第三条 经中国证监会核准，公司于 2006

会核准，首次向社会公众发行人民币普通股　　　　　　　 年首次公开发行境外上市外资股（H 股）

1,525,333,400 股，于 2008 年 2 月 1 日在上海证券　　 3,733,330,000 股并在香港联合交易所有限公

交易所上市。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司（以下简称“香港联交所”）上市；公司于

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　 修订前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修订后

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008 年 1 月 19 日经中国证监会核准，首次向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 社会公众发行人民币普通股 1,525,333,400

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股，于 2008 年 2 月 1 日在上海证券交易所上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市。

　　 第七条 第三款 公司全部资本分为等额股份，　　　 第七条 第三款 公司全部资本分为等额

公司股东对公司的权利和责任以其持有的股份份 股份，公司股东以其认购的股份为限对公司

额为限，公司以其全部资产对公司的债务承担责 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务

任。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 承担责任。

　　 第九条 根据《公司法》和《中国共产党章程》　　　第九条 根据《公司法》和《中国共产

规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作 党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，

机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织 党组织发挥领导作用，把方向、管大局、促

的工作经费。党组织在公司中发挥领导核心和政治 落实，依照规定讨论和研究公司重大事项。

核心作用。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司建立党的工作机构，配齐配强党务工作

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人员，保障党组织的工作经费。

　　 第十九条 第三款 公司在香港上市的境外上　　　　 第十九条 第三款 公司在香港上市的境

市外资股，简称为 H 股。H 股指经批准后在香港联 外上市外资股，简称为 H 股。H 股指经批准

合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上 后在香港联交所上市，以人民币标明股票面

市，以人民币标明股票面值，以港币认购及交易的 值，以港币认购及交易的股票。

股票。

　　 第三十三条 公司在下列情况下，可以依照法　　　　第三十三条 公司在下列情况下，可以依

律、行政法规、部门规章和本章程的规定，报国家 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规

有关主管机构批准，购回其发行在外的股份：　　　 定，报国家有关主管机构批准，购回其发行

　　（一）为

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