嘉元科技：嘉元科技2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688388　　　　　 证券简称：嘉元科技　　 公告编号：2021-042

　　　　　　　　　 广东嘉元科技股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技

股份有限公司办公楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　92,523,615

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　 92,523,615

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40.0750

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　 40.0750

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖

平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司

章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书叶敬敏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其

他高级管理人员均列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　92,488,047 99.9615 10,000 0.0108 25,568 0.0277

2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　 92,302,202 99.7606 10,000 0.0108 211,413 0.2286

3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　 92,488,047 99.9615 35,568 0.0385　　　　　　　 0 0.0000

4、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）

普通股　　　　　　　 92,218,092 99.6697 305,523 0.3303　　　　　　　0 0.0000

5、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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