创业环保：创业环保2021年第三次临时股东大会会议资料

　天津创业环保集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议资料

　　　　2021 年 10 月 27 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年第三次临时股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会议资料

　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　录

一、2021 年第三次临时股东大会会议须知………………………………………………2

二、2021 年第三次临时股东大会会议议程……………………………………………3-4

三、2021 年第三次临时股东大会会议议案……………………………………………5-9

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　　　　　　　　 2021 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东：

　　为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、

《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，

特制订本须知。

　　一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议

事效率为原则，自觉履行法定义务。

　　二、本公司治理中心负责本次大会的程序安排和会务工作。

　　三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正

常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法

定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理

人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

　　1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营

业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，

代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份

证明文件。

　　2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；

委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人

身份证明文件。

　　3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出

席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。

　　六、本公司聘请国浩律师（天津）事务所出席本次股东大会，并出具法律意

见书。

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　　　　　　　　2021 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日 14:00。

网络投票时间：2021 年 11 月 11 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

大会地点：公司五楼会议室

会议议程：

一、大会主席作简短致辞

　　1.报告大会出席人数。

　　2.报告大会议程。

　　3.推荐并通过总监票人、监票人。

二、大会内容

（一）大会主席介绍有关本次大会需要通过的有关议案情况

　　董事会秘书向股东解释累积投票制的具体内容和投票规则，并告知本次董

事、独立董事选举中每股拥有的投票权。

（二）各位股东逐项审议提交本次大会的议案

　　非累积投票议案

　　1.关于确定刘韬先生董事薪酬的议案

　　2.关于确定陆颖莹女士、许志明先生独立董事薪酬的议案

　　累积投票议案

　　关于选举董事的议案

　　3.01 关于选举刘韬先生为公司第八届董事会非执行董事的议案

　　关于选举独立董事的议案

　　4.01 关于选举陆颖莹女士为公司第八届董事会独立非执行董事的议案

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　 4.02 关于选举许志明先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案

　 以上议案均为普通决议案。

（三）股东发言、提问及公司回答

（四）对提交本次大会的议案进行投票表决

（五）统计表决结果并宣读表决结果

三、大会主席作简短讲话（闭会）

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