卓锦股份：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688701　　　　　 证券简称：卓锦股份　　 公告编号：2021-004

　　　　　　　　浙江卓锦环保科技股份有限公司

　　　　　　 2021 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区

绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　 100,776,409

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　100,776,409

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75.0509

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　 75.0509

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长卓未龙先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，以现场或通讯方式出席 11 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　100,708,029 99.9321 67,380 0.0668 1,000 0.0011

（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决

权的三分之二以上通过。

三、　　 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　 律师：傅剑 何嘉

2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序

均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 27 日

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