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徐工机械：第八届监事会第三十三次会议（临时）决议公告

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证券代码：000425　　　　　 证券简称：徐工机械　　　　　　公告编号：2022-4

　　　　　　 徐工集团工程机械股份有限公司

　　 第八届监事会第三十三次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、监事会会议召开情况

　　 徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）第

八届监事会第三十三次会议（临时）会议通知于 2022 年 1 月 15

日（星期六）以书面方式发出，会议于 2022 年 1 月 18 日（星期

二）以非现场的方式召开。公司监事会成员 7 人，实际行使表决

权的监事 7 人，出席会议的监事 7 人，分别为李格女士、蒋磊女

士、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先

生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公

司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　 二、监事会会议审议情况

　　 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

　　 （一）关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

　　 该议案涉及 6 项表决事项：

　　 1.向关联方采购材料或产品

　　 表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 – 1 –

　　2.向关联方销售材料或产品

　　表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

　　3.向关联方租入或者租出房屋、设备、产品

　　表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

　　4.许可关联方使用商标

　　表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

　　5.与关联方合作技术开发

　　表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

　　6.向关联方提供或接受关联方劳务、服务

　　表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

　　内容详见 2022 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-2 的公告。

　　表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　　　　　　　　 徐工集团工程机械股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 18 日

– 2 –

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/918605.html

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