1. 第一财经首页
  2. 公告

科安达：第五届董事会2022年第一次会议决议公告

hkdnat2 • • 公告
验血检查咨询:DNA663333

证券代码：002972　　　　　　 证券简称：科安达　　　　　 公告编号：2022-001

　　　　　　　　 深圳科安达电子科技股份有限公司

　　　　　　第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022

年第一次会议于 2022 年 1 月 17 日（星期一）在深圳市福田区深南大道 1006 号

深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知

已于 2022 年 1 月 11 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

　　会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法

规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司拟注册分公司并注销子公司的议案》

　　公司基于整体战略规划的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管

理成本，提高公司整体经营效益，公司拟在北京注册分公司，并注销全资子公司：

成都科安达轨道交通科技有限公司。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

公司拟注册分公司并注销子公司的公告》（公告编号：2022-003）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第一次

会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

1、 第五届董事会 2022 年第一次会议决议；

2、 独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意

　 见。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 18 日

查看公告全文…

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/918438.html

赞 (0)
hkdnat2hkdnat2
0 0
上一篇 2022-01-19 19:16
下一篇 2022-01-19 19:16

相关推荐