中天金融：关于召开公司2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000540　　　　 证券简称：中天金融　　　公告编号：临 2021-27

　　　　　　　　　 中天金融集团股份有限公司

　　　关于召开公司 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 5 月 20 日

（星期四）召开公司 2020 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网

络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　2021 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第 14 次会议，审议通过《关

于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开的时间：2021 年 5 月 20 日 14:00

　　　 2.网络投票时间：

　　　 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日交

易日：9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；

　　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日

9:15―15:00。

　　　 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　　 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

　　　 2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票

时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　　 公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的

一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票

结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份

只能选择其中一种方式。

　　　 （六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）

　　　 （七）出席对象：

　　　 1.截至 2021 年 5 月 17 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东）。

　　　 上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司

股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　 （八）会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；

　　（二）关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案;

　　（三）关于公司 2020 年度财务决算的议案；

　　（四）关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；

　　（五）关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；

　　（六）关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案；

　　（七）关于公司 2021 年度预计担保额度的议案；

　　（八）关于公司计提资产减值准备的议案。

　　公司独立董事将在本次股东大会上就 2020 年度工作进行述职。

　　提案（一）、（三）至（八）已经公司第八届董事会第 14 次会议审议通过，

提案（二）已经公司第八届监事会第 8 次会议审议通过。具体内容详见 2021

年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

　　　 本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，其中，提案（七）须经出席

会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三

分之二以上通过；其余提案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决

权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

　　　 三、提案编码

　　　 本次股东大会议案对应的“提案编码”如下表所示：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案

　　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　该列打勾的栏

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

100　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　√

非累积投票提案

1.00　　 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案　　　　　　√

2.00　　 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案　　　　　　√

3.00　　 关于公司 2020 年度财务决算的议案　　　　　　　　　√

4.00　　 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案　　　　　　　√

5.00　　 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案　　　　　　√

6.00　　 关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案　　　　　√

7.00　　 关于公司 2021 年度预计担保额度的议案　　　　　　　√

8.00　　 关于公司计提资产减值准备的议案　　　　　　　　　　√

　　　 四、出席现场会议登记等事项

　　 （一）登记方式：

　　 1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股

凭证及出席人身份证进行登记；

　　 2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　 3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东

账户卡及持股凭证办理登记手续；

　

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