赣能股份：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000899　　　　证券简称：赣能股份　　　　　　 公告编号：2021-43

　　　　　　　　　 江西赣能股份有限公司

　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西

赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过，公

司定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）召开公司 2020 年年度股东大会，公司已于

2021 年 4 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

刊登了《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-41）。

　　根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公

司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议名称：2020 年年度股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。

　　（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　（四）会议时间

　　现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14：00 开始。

　　网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 5 月

20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00―15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021

年 5 月 20 日 9:15―15:00 期间的任意时间。

　　（五）召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 14 日（星期五）。

　　（七）出席对象

　　1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五

楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司 2020 年度报告全文及摘要》；

　　4、审议《公司 2020 年度财务决算报告及利润分配预案》；

　　5、审议《公司 2021 年申请银行综合授信额度的议案》；

　　6、审议《公司更换公司第八届董事会部分成员的议案》；

　　7、审议《公司更换公司第八届监事会部分成员的议案》；

　　7.1、选举滑为先生为公司第八届监事会监事；

　　7.2、选举景秋韵女士为公司第八届监事会监事。

　　上述议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）

所持表决权的二分之一以上通过。根据相关规定，上述议案 7 将以累积投票制

方式表决，选举公司第八届监事会监事 2 人（股东所拥有的选举票数为其所持

有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数

为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

数）。

　　 上述议案均属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中

小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披

露。

　　 上述议案已经公司 2021 年第二次临时董事会、2021 年第一次临时监事会、

公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，详见 2021

年 3 月 2 日 、 2021 年 4 月 23 日 公 司在《 证 券 时 报》 及 巨 潮资 讯 网 上

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　 根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2020 年度独立董事述职报告。

三、提案编码

　　　　　　　　　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

议案编码　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

非累积投

票提案

　1.00　　 公司 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　2.00　　 公司 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　3.00　　 公司 2020 年度报告全文及摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　4.00　　 公司 2020 年度财务决算报告及利润分配预案　　　　　　　　　　　√

　5.00　　 公司 2021 年申请银行综合授信额度的议案　　　　　　　　　　　　√

　6.00　　 公司更换公司第八届董事会部分成员的议案　　　　　　　　　　　　√

累积投票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采用等额选举

　提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应选人数

　7.00　　 公司更换公司第八届监事会部分

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