股票代码:000407 公司简称:胜利股份 公告编号:2021-018 号
山东胜利股份有限公司董事会
关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月
28 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2020年年度股东大会的
通知》(公告编号:2021-016号)。经事后核查发现,原通知附件二股东大会
授权委托书中,提案“公司监事会工作报告”编码有误,现更正如下:
更正前:
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 公司董事会工作报告 √
2.00 公司2020年年度报告及摘要 √
3.00 公司2020年度财务决算报告 √
4.00 公司2020年度利润分配预案 √
5.00 公司关于续聘会计师事务所的提案 √
7.00 公司监事会工作报告 √
1
更正后:
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 公司董事会工作报告 √
2.00 公司2020年年度报告及摘要 √
3.00 公司2020年度财务决算报告 √
4.00 公司2020年度利润分配预案 √
5.00 公司关于续聘会计师事务所的提案 √
6.00 公司监事会工作报告 √
除上述更正内容外,公告中的其他内容不变,更正后的通知全文详见附
件《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》(更正后)。因工作笔误给投
资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二○二一年五月十八日
2
附件:
山东胜利股份有限公司董事会
关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)九届十九次
董事会会议决定于2021年5月19日(星期三)14:00召开公司2020年年度股东
大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:公司2020年年度股东大会。
2.召集人:本次股东大会由公司九届十九次董事会会议决定召开。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)14:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年5月19日9:15―9:25,9:30―11:30 和13:00―15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午9:15,结束时
间为 2021年5月19日下午15:00。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日:2021年5月12日
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7.出席对象
(1)截止2021年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
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