罗欣药业：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002793　　　　　 证券简称：罗欣药业　　　　公告编号：2021-027

　　　　　　　　　 罗欣药业集团股份有限公司

　　　　 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第

四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，

决定于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会，公司已于2021年4月29日于

《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　为进一步保护投资者的合法权益，方便投资者参与，公司现就2020年年度股

东大会有关事项提示如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董

事会第十次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午2:00

　　（2）网络投票时间：2021年5月19日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日的

交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年5月

19日上午9:15，结束时间为2021年5月19日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系

统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月12日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）2021年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，

可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（授权委托书见附件2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会

议室

　　　 二、会议审议事项

　　（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

　　（五）审议《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

　　（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　（七）审议《关于确定公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》

　　（八）审议《关于确定公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

　　（九）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

　　（十）审议《关于山东罗欣药业集团股份有限公司 2020 年度业绩承诺完成

情况暨调整业绩承诺方案的议案》

　　（十一）审议《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联

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交易预计的议案》

　　（十二）审议《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　（十三）审议《关于公司 2021 年度银行授信及对外担保额度的议案》

　　（十四）审议《关于选举独立董事的议案》

　　（十五）审议《关于选举非独立董事的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审

议通过，详情请见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《罗欣药业集团股份有限公司第四届董事

会第十次会议决议公告》及《罗欣药业集团股份有限公司第四届监事会第九次会

议决议公告》等相关公告。

　　公司独立董事将在本次股东大会上做 2020 年度述职报告，本事项不需要审

议。

　　本次股东大会议案（十）为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会议案（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十四）、

（十五）为属于影响中小投资者利益的重大事项，公司独立董事已对此议案发表

了明确的同意意见。其中议案（十四）涉及独立董事候选人的任职资格和独立性

尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本次股东大会议案（十）属于关联交易事项，在审议过程中，公司重大资产

置换及发行股份购买山东罗欣药业集团股份有限公司股权暨关联交易之 33 名交

易对方山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant

Star Global (HK) Limited、Ally Bridge Flagship LX (HK) Limited、GL Instrument

Investment L.P.、GL Healthcare Investment L.P.、广州德福股权投资基金合伙企业

(有限合伙)、天津市平安消费科技投资合伙企业(有限合伙)、深圳市平安健康科

技股权投资合伙企业(有限合伙)、前海股权投资基金(有限合伙)、珠海高瓴天成

股权投资基金(有限合伙)、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业、克拉玛依

得盛健康产业投资有限合伙企业、克拉玛依物明云泽股权投资管理有限合伙企业、

石河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业、克拉玛依云泽丰采股权投资管理

有限合伙企业、石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业、厦门中南弘远股

　　　　　　　　　　　　

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