1. 第一财经首页
  2. 公告

龙蟒佰利：第七届董事会第二十次会议决议公告

第一财经 • • 公告

证券代码：002601　　　　　　证券简称：龙蟒佰利　　　　　　公告编号：2021-067

　　　　　　　　　 龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　　　　　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次

会议于 2021 年 5 月 14 日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开，本次董事会

的会议通知和议案已于 2021 年 5 月 10 日按《公司章程》规定以书面送达或电子

邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本次会议的

董事共计 12 人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，

并同意提交 2021 年第二次临时股东大会审议

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<

公司章程>的公告》。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公 司 独立 董 事对 该议 案发 表 了独 立意 见 ，具 体内 容详 见 巨潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的

通知》。

　　本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

查看公告全文…

原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/286589.html

赞 (0)
第一财经第一财经
0 0
上一篇 2021-05-18 07:42
下一篇 2021-05-18 07:42

相关推荐