震有科技：2020年年度股东大会会议资料

证券代码：688418　　　　　　　　　 证券简称：震有科技

　　　　深圳震有科技股份有限公司

　　　　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　 会 议 资 料

　　　　　　　　　　2021 年 5 月

深圳震有科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会议资料目录

2020 年年度股东大会会议须知 …………………………………………………………………………………. 3

2020 年年度股东大会会议议程 …………………………………………………………………………………. 5

2020 年年度股东大会会议议案 …………………………………………………………………………………. 2

　 议案一：2020 年度董事会工作报告 ………………………………………………………………………. 2

　 议案二：2020 年度监事会工作报告 …………………………………………………………………….. 10

　 议案三：2020 年度财务决算报告 ………………………………………………………………………… 14

　 议案四：2021 年度财务预算报告 ………………………………………………………………………… 19

　 议案五：2020 年度利润分配预案 ………………………………………………………………………… 21

　 议案六：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案 ………………………………………………. 22

　 议案七：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案 ……………………………………………………… 23

　 议案八：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案 ……………………………………………………… 25

　 议案九：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 ……………………….. 26

　 议案十：关于续聘 2021 年度审计机构的议案 ……………………………………………………… 29

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　　　　　　　　　　　 深圳震有科技股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保

证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规

定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2020 年年度股东

大会会议须知：

　　一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请

出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理

签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议

的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

　　三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等

权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司

和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人

许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不

能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发

言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，

时间原则上不超过 5 分钟。

　　六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行

发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

　　七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对

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于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，

主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下

意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均

视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　九、本次股东大会采取现场投票和

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