泽�制药：泽�制药2020年年度股东大会会议资料

苏州泽�生物制药股份有限公司　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

证券代码：688266　　　　　　　　　　　　　　　　证券简称：泽�制药

　　　　　 苏州泽�生物制药股份有限公司

　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年五月

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

2020 年年度股东大会会议须知 …………………………………………………………………………………. 3

2020 年年度股东大会会议议程 …………………………………………………………………………………. 5

2020 年年度股东大会会议议案 …………………………………………………………………………………. 7

　 议案一 关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案 ……………………………………………. 7

　 议案二 关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案 ………………………………………… 8

　 议案三 关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案 ………………………………………. 14

　 议案四 关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案 ………………………………………….. 17

　 议案五 关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案 ………………………………………….. 22

　 议案六 关于公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案 …………………………………… 24

　 议案七 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 ………………………………………………… 30

　 议案八 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 ………………………………………………… 31

　 议案九 关于公司董事、监事 2021 年度薪酬（津贴）标准的议案 ……………………….. 32

　 议案十 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ………………………………… 33

　 议案十一 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ……………………………………….. 39

　 议案十二 关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 …… 42

　 议案十三 关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案……. 43

　 议案十四 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 … 44

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　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《苏州泽�生物制药股份有限

公司章程》、《苏州泽�生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，

特制定 2020 年年度股东大会须知。

　　 特别提醒：近期因冠状病毒引发的疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，建

议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会；确需现场参会的，请务

必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会当日佩戴口罩等防护用具，

做好个人防护；会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量

和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

　　 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理

人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级

管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进

入会场。

　　 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签

到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、

授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人

签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方

可出席会议。

　　 会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权

的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

　　 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东

代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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　　 五、要求发言的股

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