金龙汽车：金龙汽车2020年度股东大会会议资料

厦门金龙 汽车集团 股份有限 公司

2020 年度股东大会会议资料

　　　　二○二一年五月二十一日

　　 金龙汽车 2020 年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

议案一：2020 年度董事会工作报告 1

议案二：2020 年度监事会工作报告 9

议案三：2020 年度财务决算报告 11

议案四：2020 年度利润分配方案 16

议案五：关于 2020 年度计提资产减值准备的议案 17

议案六：2020 年年度报告 22

议案七：关于申请类永续债的议 23

议案八：未来三年（2021－2023 年度）股东回报规 24

非表决事项：2020 年度独立董事述职报告25

　　　　 金龙汽车 2020 年度股东大会会议资料

议案一：

　　　　　　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

　　　　　　　　　第一部分 2020 年度董事会工作回顾

　　 一、公司经营情况

　　公司全年共实现营业收入 139.58 亿元，营业成本 122.31 亿元，费用 16.22

亿元，其中研发费用 6.28 亿元，。全年实现归属于母公司股东净利润 3190 万元，

每股收益-0.02 元。

　　报告期内，公司销售各型客车 43594 辆，同比减少 23.86%，实现新能源汽

车销售 11090 辆，同比增长 1.0%，销量位居行业前列。

　　海外市场方面，全年实现出口 16104 辆，同比下降 36.3%，出口额 32.53 亿

元，同比下降 43.18%。出口量和出口收入均位居行业前列。

　　2020 年，金龙品牌影响力持续提升,金龙汽车荣获 “中国汽车工业 30 强”、

“中国制造业 500 强”、“科改示范企业”、“国家技术创新示范企业”等称号；金

龙客车、海格客车、金旅客车位列中国最具价值 500 品牌榜。

　　（一）众志成城抗击新冠肺炎疫情，彰显国企担当

　　一是严阵以待精准防控。2020 年新冠疫情发生后，金龙汽车迅速成立疫情

防控工作应急领导小组，加强厂区防疫管理，金龙员工慎终如始外防输入、内防

反弹，经受住了疫情大考。二是千方百计赶制负压救护车。2020 年春节期间，

接到国家工信部和福建省委省政府 157 台负压救护车紧急生产任务。金龙汽车集

团克服用工紧缺、物料短缺等困难，保质保量完成了工信部和省委省政府部署的

负压救护车应急生产任务，收到国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制

医疗物资保障组、中央赴湖北等疫情严重地区指导组物资保障组的感谢信，形成

了“高效作战、超强纪律、不畏艰难”的金龙负压车精神。三是积极创新研制抗

疫产品。结合疫情防控需要，研发推出智能防疫工作站、全健康客车、无人驾驶

消毒清扫车、无人驾驶送餐车、核酸检测车、肺脏超声检测车等一系列智慧防疫

产品。公司提出了“国家有需要，金龙全力造”的理念，并向厦门、福州等地捐

赠了价值 500 余万元的负压救护车和智能防疫工作站，彰显国企担当。

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　　（二）全速推动科技创新，增强高质量发展动能

　　一是无人驾驶保持行业领先。公司联手京东共同打造自动驾驶物流车，联手

百度共同推出 L4 级自动驾驶中巴，实现了自动驾驶汽车从微巴到中巴的跨越。

无人驾驶“星辰”客车提供定制化产品，5G 微循环网约巴士累计销售近 1500 台，

加快推进示范运营及产业化发展步伐。智能网联客车“深蓝”获得 2020 年首届

中国自动驾驶客车运营能力挑战赛“优胜奖”，在无锡、苏州高铁新城、上海等

地区示范运营，研发推出新款 L4 级智能网联客车“清源”。二是氢燃料电池走在

行业前列。2020 年共销售 324 台氢燃料电池车辆，位居行业前列。完善氢燃料

电池客车产品布局，取得电动卡车资质，进军氢燃料重卡市场。 三是金龙客车

获得工信部“国家技术创新示范企业”称号，金旅客车获批设立博士后科研工作

站。

　　（三）全面深化“三龙”协同，优化“七大统一平台”建设

　　升级供应链管理平台、技术创新平台、市场营销平台、资金管理平台、品质

管理平台、人力资源管理平台、信息化管理平台等七大统一平台建设，强化内部

协同，进一步提高经营质量。供应链管理平台方面，完成动力电池、新能源电机

电动系统、发动机、变速箱等关键零部件的年度集中采购谈判工作，出台完善有

关制度，进一步规范了大宗物资采购管理。技术创新平台方面，聚焦“定标准、

搭平台、促共享”方针，推动关键零部件的平台化、模块化和标准化整合，构建

产品平台。资金管理平台方面，加强资金监控，防范资金风险，调整资产负债结

构,资产负债率有明显下降，完成公司非公开发行股票项目、募集资金总额 7.159

亿元，拓宽融资渠道。品质管理平台方面，深入推进品质攻坚活动，开展多项专

项质量整改工作，推进企业强化质量意识与管控水平。其他管理平台也均取得了

良好成效。

　　（四）全员营销开拓市场，主动化解疫情的不利影响

　　一是攻坚国内市场。金龙客车顺应未来市场业务形态，变革营销组织模式，

打造从上到下、全方位新客户关系，逐步建立技术、销售、交付服务为一体的“铁

三角”业务模式。二是巩固海外市场。在海外市场因受疫情影响，差旅停滞期间，

销售人员通过电话、邮件、远程会议等方式密切联系客户，密切跟踪市场动态和

订单信息，与客户共渡难关，取得多个海外大单，如 200 辆高端城市公交车出口

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塞浦路斯、出口埃及 3600 台轻客、卡塔尔世界杯 1815 台客车订单，公司全年海

外出口量占行业出口量的 39.2%，继续稳居全国客车行业出口前列。

　 （五）推进重点项目建设，抓牢高质量发展关键

　　 一是加速全球研发总部规划建设。在湖里基地规划建设金龙汽车全球研发

总部，攻关新能源技术、智能驾驶技术、主被动安全技术、轻量化技术、新材料

等前沿科技。二是加速龙海新能源产业基地建设，实现部分生产线的联调联试。

　　二、公司治理及董事会日常工作情况

　　（一）公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

　　 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司

治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规的要求，持续加强公

司治理结构建设，不断健全和完善内控体系，提高信息披露的质量，加强投资者

关系管理，进一步提高治理水平、规范公司运作，积极为股东创造回报。

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