引力传媒：引力传媒：2020年年度股东大会会议资料

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引力传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会

　　　会议资料

　 2021 年 5 月 20 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引力传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　 录

会议须知 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

会议议程 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 …………………………………………………………….. 5

议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 …………………………………………………………… 11

议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ………………………………………………………………. 13

议案四：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 …………………………………………………………… 14

议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 ………………………………………………………………. 15

议案六：关于公司计提商誉减值准备的议案 ……………………………………………………………………….. 16

议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案 ……………………………………………………………………….. 17

议案八：关于申请综合授信额度的议案………………………………………………………………………………. 18

议案九：关于公司与全资子公司申请综合授信互相提供担保的议案 ……………………………………. 19

议案十：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案 ………………………………………………………………. 20

议案十一：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案 …………………………………………………………… 21

议案十二：关于减少公司注册资本的议案…………………………………………………………………………… 22

议案十三：关于修改《公司章程》的议案…………………………………………………………………………… 23

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引力传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　 会议须知

　　为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股

东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大

会的全体人员遵照执行。

　　一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次

股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。

　　二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

　　三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理

人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级

管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依

法拒绝其他人员进入会场。

　　四、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东

或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享

有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一

表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准。

　　五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主

持人的同意后发言。

　　六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损

害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

　　七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

　　八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好或调至静音状态。谢绝

个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和

侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查

处。

　

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