*ST华资：华资实业2020年度股东大会会议资料

　 （股票代码：600191）

2020 年年度股东大会

　　 会 议 资 料

　 股权登记日：2021-05-19

　 会议召开日：2021-05-25

　　　　　　　　　 会　　　 议　　　 议　　　　程

序号　　　　　　　　　　　　　 会　 议　 内　 容

1　　 宣布大会开幕

2　　 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况

3　　 宣读本次股东大会会议须知

4　　 议案一：审议公司《2020 年度董事会工作报告》

5　　 议案二：审议公司《2020 年度监事会工作报告》

6　　 议案三：审议公司《2020 年度报告》及《年度报告摘要》

7　　 议案四：审议公司《2020 年度财务决算报告》

8　　 议案五：审议公司《2020 年度利润分配预案》

9　　 议案六：审议公司《关于核销部分资产损失的议案》

10　　 议案七：审议公司《关于计提债权投资减值损失的议案》

　　　 议案八：审议公司《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机

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　　　　　　　 构的议案》

12　　 股东发言及提问

13　　 选举现场会议监票人、记票人

14　　 对上述议案进行逐项表决并公布现场会议表决结果

15　　 律师对公司 2020 年年度股东大会出具法律意见书

16　　 会议闭幕

　　　　 2020年年度股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

　　为确保公司股东依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议

事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股

东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

　　一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大

会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认

真做好召开股东大会的各项工作。

　　二、本次股东大会由公司董事会秘书、证券部负责大会的程序

安排和会务工作。

　　三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议

事效率为原则，认真履行法定职责。

　　四、股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权

利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰

乱大会的正常秩序。

　　五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，

发言主题应与本次大会表决事项相关。

　　六、本次大会议案表决以网络加现场投票方式进行。参加网络

投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。具体注意事项详见公司于 2021 年 4

月 29 日发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

　　七、现场表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结

果当场公布。

　　八、公司董事会聘请北京君致律师事务所出席本次股东大会，

并出具法律意见书。

　　九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工

作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

　　十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会

秘书或公司证券部联系。

　　联系电话：0472-6957558　　　0472-6957548

　　　　　　　　　　　　　　 包头华资实业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 25 日

议案一

　　　　　　　　包头华资实业股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

　　我代表董事会向各位股东作 2020 年度董事会工作报告，请审议。

　 2020 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海

证券交易所上市规则》等有关法律法规的规定，认真贯彻股东大会各项决

议，忠实履行各项职责。现将董事会 2020 年度有关工作情况及新年度工

作计划报告如下：

　 一、2020 年度工作回顾

　 （一）、生产经营情况

　　报告期内，公司按照新企业会计准则确认实现营业总收入 3,863.94

万元； 营业总成本 7721.52 万元；归属于母公司股东的净利润为

-12,530.24 万元。具体财务数据详见公司经审计后的 2020 年度报告。

　 （二）对外股权投资及出售情况

　　1、报告期内无新增对外股权投资情况。

　　2、恒泰证券股份有限公司

　　2015 年 10 月 15 日恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市。总股

数为 2,604,567,412 股，其中，内资股股东持有 2,153,721,412 股，境外上

市外资股(H 股)股东持有 450,846,000 股。华资实业持股 308,000,000 股，

持股比例 11.83%。报告期该公司实现营业总收入 273,158.37 万元，实现

净利润 48,235.27 万元。公司获得恒泰证券投资收益为 4,400.05 万元。

　　3、华夏银行股份有限公司

　　华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，

注册资本 153.87 亿元人民币。现公司持有华夏银行股票 69,504,001 股，

为全流通股份，占该公司注册资本的 0.45%。报告期内公司减持该公司股

票 1,368,100 股，收到货币资金 1041.28 万元。

　　（三）、控股子公司情况

　　　1、包头华资糖储备库有限公司：注册资本 22,000 万元人民币，本

公司持有其 100%股份，主要业务范围白糖、原糖、粮食制品的储存、供

应链管理、货代、港口接卸代理、仓库出租等，截止报告期末总资产为

6,734.36 万元，净资产为 6,734.36 万元，净利润为 -325.90 万元。

　　 2、内蒙古乳泉奶业有限公司：注册资本 21,000 万元，系公司全资

子公司，截止报告期末总资产为 12,565.18 万元，净资产为 12,387.95 万

元，营业收入 34.16 万元，净利润为 -3,671.84 万元。

　 （四）换届选举情况

　　报告期内，公司第七届董事会履职届满, 经股东推荐，董事会提名委

员会

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