重庆港九：重庆港九股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　 重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　 重庆港九股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

　　　（股票代码：600279）

　　　　2021 年 5 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　 会议资料目录

2020 年年度股东大会议程…………………………………………………. 1

关于 2020 年度董事会工作报告的议案 ……………………………… 3

关于 2020 年度监事会工作报告的议案 …………………………….20

关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 …………………………….23

关于 2020 年度财务决算报告的议案 ………………………………..24

关于 2021 年度财务预算报告的议案 ………………………………..30

关于 2020 年度利润分配的预案 ……………………………………….32

关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 ………………………..34

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度

财务审计机构及内控审计机构的议案 ………………………………..40

关于 2021 年投资预算的议案 …………………………………………..42

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　　　　　　 2020 年年度股东大会议程

　　 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过

交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 25 日的交易时间

段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为 2021 年 5 月 25 日的 9:15-15:00。

　　 现场会议时间：2021 年 5 月 25 日 14:00

　　 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会议

室

　　 会议召集人：公司董事会

　　 会议主持人：董事长杨昌学

　　 参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及

聘请的见证律师等

　　 现场会议主要议程：

　　 一、宣布会议开始。

　　 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。

　　 三、各位股东对议案进行审议。

　　 1. 关于 2020 年度董事会工作报告的议案

　　 2. 关于 2020 年度监事会工作报告的议案

　　 3. 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

　　 4. 关于 2020 年度财务决算报告的议案

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　 5. 关于 2021 年度财务预算报告的议案

　　　 6. 关于 2020 年度利润分配的预案

　　　 7. 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

　　　 8. 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　　 9. 关于 2021 年度投资预算的议案

　　上述第 2 项议案经 2021 年 4 月 22 日公司第七届监事会第十

七次会议审议通过，其余议案经 2021 年 4 月 22 日公司第七届董

事会第三十三次会议审议通过。

　　　 四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。

　　　 五、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下

进行表决统计，律师对计票过程进行见证。

　　　 六、独立董事作 2020 年度独立董事述职报告。

　　　 七、监票人宣布表决结果。

　　　 八、主持人宣读股东大会决议。

　　　 九、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签

字。

　　　 十、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

　　　 十一、会议结束。

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议案一

　　 关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

　　2020 年是“十三五”规划收官之年。公司坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央各项决策部署，

坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动融入成渝地区

双城经济圈建设，按照“三个好”“四个一流”“三个服务好”要求，

加快推进枢纽港区建设，着力完善内控管理体系，努力克服新冠

肺炎疫情冲击和特大洪水的不利影响，全力保障物流通道畅通，

实现“十三五”平稳收官。

　　一、2020 年度董事会日常工作情况

　　2020 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》

赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议

实施，不断规范公司法人治理结构。公司全体董事恪尽职守、勤

勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，

有效地保障了公司和全体股东的利益。

　　（一）董事会召开会议情况。

　　2020 年，公司董事会共计召开 9 次会议，形成董事会决议

9 份，审议并通过了《关于公司 2019 年度董事会报告的议案》、

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《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于预计 2020 年

度日常

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