福日电子：福日电子2020年年度股东大会会议资料

福建福日电子股份有限公司

　2020 年年度股东大会

　　　　　　会

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　　 二�二一年五月二十日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建福日电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　 福建福日电子股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会议程

　　一、股东大会类型和届次：公司 2020 年年度股东大会

　　二、现场会议召开的时间和地点：

　　现场会议时间：2021 年 5 月 20 日(星期四)下午 14 点 30 分

　　现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层

大会议室

　　三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日

　　　　　　　　　　　 至 2021 年 5 月 20 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　四、股权登记日：2021 年 5 月 14 日

　　五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

　　六、会议召集人：公司董事会

　　七、会议主持人：公司董事长卞志航先生

　　八、会议出席对象：

　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东或其委托代理人；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、聘任律师及其他人员。

　　九、会议议程：

　　1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

　　2、大会主持人介绍大会审议议案；

　　 议案一、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》（报告人：公司董事

会秘书吴智飞先生）；

　　 议案二、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》（报告人：公司监事

会主席温春旺先生）；

　　 议案三、审议《公司 2020 年度财务决算报告》（报告人：公司财务总

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监陈富贵先生）；

　　　 议案四、审议《公司 2020 年年度报告》全文及摘要（报告人：公司董

事会秘书吴智飞先生）；

　　　 议案五、审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

（报告人：公司财务总监陈富贵先生）；

　　　 议案六、审议《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度

审计报酬的议案》（报告人：公司财务总监陈富贵先生）；

　　　 议案七、审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》（报告人：公司财务总监陈

富贵先生）；

　　　 议案八、审议《关于支付公司 2020 年度董事（非独立董事）、监事、

高级管理人员薪酬的议案》（报告人：公司董事会秘书吴智飞先生）；

　　　 议案九、审议《关于公司 2020 年度单项计提资产减值准备的议案》（报

告人：公司财务总监陈富贵先生）；

　　　 议案十、审议《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规

划（2021-2023 年）>的议案》（报告人：公司董事会秘书吴智飞先生）；

　　　 议案十一、审议《关于增加 2021 年度为所属公司提供担保额度的议案》

（报告人：公司董事会秘书吴智飞先生）；

　　　 议案十二、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》（报

告人：公司董事会秘书吴智飞先生）；

　　　 听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》（报告人：李晖先生、檀少

雄先生、罗元清先生）。

　　　3、股东提问；

　　　4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；

　　　5、休会十分钟（统计有效表决票）；

　　　6、董事会秘书宣读表决结果及股东大会决议；

　　　7、聘任律师宣读法律意见书；

　　　8、会议闭幕。

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　　　　　　　　　　　　　 议 案 目录

一、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》……………………..4

二、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》…………………….16

三、审议《公司 2020 年度财务决算报告》………………………23

四、审议《<公司 2020 年年度报告>全文及摘要》…………………29

五、审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》…….30

六、审议《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬

的议案》………………………………………………..31

七、审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财

务报告审计及内部控制审计机构的议案》……………………….32

八、审议《关于支付公司 2020 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人

员薪酬的议案》…………………………………………..36

九、审议《关于公司 2020 年度单项计提减值准备的议案》………….38

十、审议《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划

（2021-2023 年）>的议案》………………………………….40

十一、审议《关于增加 2021 年度为所属公司提供担保额度的议案》…..43

十二、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》………..45

听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》……………….

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