南威软件：南威软件：公司章程（2021年5月修订

　　　南威软件股份有限公司

　　　　　　　　　　 章　　　 程

　 2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过

　　2014 年 6 月 27 日 2013 年年度股东大会第一次修订

　　2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第二次修订

2015 年 11 月 16 日 2015 年第二次临时股东大会第三次修订

　　2016 年 5 月 31 日 2015 年年度股东大会第四次修订

　　2017 年 3 月 22 日 2016 年年度股东大会第五次修订

2017 年 8 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会第六次修订

2018 年 2 月 27 日 2018 年第一次临时股东大会第七次修订

　　2018 年 4 月 20 日 2017 年年度股东大会第八次修订

2018 年 9 月 25 日 2018 年第二次临时股东大会第九次修订

　　2019 年 5 月 6 日 2018 年年度股东大会第十次修订

2020 年 1 月 20 日 2020 年第一次临时股东大会第十一次修订

　 2020 年 5 月 29 日 2019 年年度股东大会第十二次修订

2020 年 7 月 21 日 2020 年第二次临时股东大会第十三次修订

　 2021 年 5 月 12 日 2020 年年度股东大会第十四次修订

　　　　　　　　　　中国泉州

　　　　　　　　　二○二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南威软件股份有限公司章程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　 录

第一章　 总则 ………………………………………………………………………………………. 1

第二章　 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………….. 2

第三章　 股份 ………………………………………………………………………………………. 3

第一节　 股份发行 ……………………………………………………………………………….. 3

第二节　 股份增减和回购 …………………………………………………………………….. 4

第三节　 股份转让 ……………………………………………………………………………….. 6

第四章　 股东和股东大会 …………………………………………………………………….. 7

第一节　 股东 ………………………………………………………………………………………. 7

第二节　 股东大会的一般规定 ……………………………………………………………… 9

第三节　 股东大会的召集 …………………………………………………………………… 12

第四节　 股东大会的提案与通知 ………………………………………………………… 14

第五节　 股东大会的召开 …………………………………………………………………… 15

第六节　 股东大会的表决和决议 ………………………………………………………… 18

第五章　 董事会 …………………………………………………………………………………. 24

第一节　 董事 …………………………………………………………………………………….. 24

第二节　 董事会 …………………………………………………………………………………. 27

第六章　 总经理及其他高级管理人员 …………………………………………………. 33

第七章　 监事会 …………………………………………………………………………………. 36

第一节　 监事 …………………………………………………………………………………….. 36

第二节　 监事会 …………………………………………………………………………………. 37

第八章　 财务会计制度、利润分配和审计 ………………………………………….

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