信安世纪：第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688201　　　　证券简称：信安世纪　　　　　 公告编号：2021-005

　　　　　　 北京信安世纪科技股份有限公司

　　　　　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次

会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月13日以现场方式召开，本次会议通

知及相关材料已于2021年4月30日以书面方式送达公司全体监事。本次会议应参

会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份

有限公司章程》 北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过以下议案：

　 （一）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　2020年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、

《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认

真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理

人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有

力保障。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　本议案需提交股东大会审议。

　 （二）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具

备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有

良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，容诚严格遵守独立、客观、公正

的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连

续性，同意续聘容诚为公司2021年度审计机构。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比

例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司

盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，

符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

　　本议案尚需经股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提

下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要

和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提

高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现

金管理符 合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号――规

范运作》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项

不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决

符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司公司章程》

的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币53,000万元的暂时

闲置募集资金进行现金管理。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的公告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需经股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金事项，符合公司及全体股东利益。符合《上市公司监管指引第 2

号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管规则适用指引第1号――规范运作》以及公司募集资金管理制度等

有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集

资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

监事会同意公司使用募集资金人民币42,054,489.22元置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

　　（七）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

　　监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点事项，

未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，

符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次增加部分募集资金投资

项目实施主体、实施地点审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相

改变募集资金用途和股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司增加部分募

集资金投资项目实施主体、实施地点。

　　表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

　　（八）审议通过《关于监事2021年度薪酬的议案》

　　议案内容：公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩

效考核管理制度考核后领取薪酬，不另外领取监事薪酬。

　　表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0

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