海联讯：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300277　　　　　　证券简称：海联讯　　　　　　公告编号：2021-022

　　　　　　　　深圳海联讯科技股份有限公司

　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5

月 12 日 9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过互联网投票的具体时

间为：2021 年 5 月 12 日 9:15―15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区

3a 层海联讯会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长、总经理应叶萍女士。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。

　　（二）出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 5 名，代表股

份 146,087,940 股，占公司总股本的 43.61%。

　　其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表

股份 46,257,940 股，占公司总股本的 13.81%；通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统投票的股东共 1 人，代表股份 99,830,000 股，占公司股份总数

29.80％。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东 2 人，代表股份 23,365,355 股，占公司股份总数

6.97％。

　　2、公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次股

东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下

议案：

　　1、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：有效表决票 146,087,940 票，同意票为 146,087,940 票，占出席

会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数

的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东

所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

　　除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 23,365,355 票，占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议中小股东有表

决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0%。

　　公司独立董事在本次股东大会上作了 2020 年度述职报告。

　　2、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：有效表决票 146,087,940 票，同意票为 146,087,940 票，占出席

会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数

的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东

所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

　　除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 23,365,355 票，占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议中小股东有表

决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0%。

　　3、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：有效表决票 146,087,940 票，同意票为 146,087,940 票，占出席

会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数

的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东

所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

　　除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 23,365,355 票，占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议中小股东有表

决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0%。

　　4、审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果：有效表决票 146,087,940 票，同意票为 146,087,940 票，占出席

会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数

的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东

所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

　　除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 23,365,355 票，占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议中小股东有表

决权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0%。

　　5、审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：有效表决票 146,087,940 票，同意票为 146,087,940 票，占出席

会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数

的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的

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