中颖电子：关于增加第四届董事会非独立董事的公告

证券代码：300327　　　　　　　 证券简称：中颖电子　　　　　 公告编号：2021-043

　　　　　　　　　　　　 中颖电子股份有限公司

　　　　　　　　 关于增加第四届董事会非独立董事的公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日召开第四

届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加第四届董事会非独立董事的议

案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格

审核后，董事会同意增加张聿先生、张学锋先生为第四届董事会非独立董事候选

人，并兼任董事会战略发展委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第四

届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述增加董事事项完成后，公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证

监会指定信息披露网站上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项

的独立意见》。

　　 特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中颖电子股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 11 日

证券代码：300327　　　　　　 证券简称：中颖电子　　　　公告编号：2021-043

　附件：

　　　　　　　　　　　　　非独立董事候选人简历

　　1、张聿先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，曾任中兴通讯股份有限公司南京分公司工程师、LSI Corporation 资深工程

师、Leapfrog Inc 项目主管、四川南山之桥微电子有限公司联合创始人、科胜

讯宽带通讯（上海）有限公司全球副总裁、恩智浦半导体（上海）有限公司机顶

盒业务部全球总经理、PMC-Sierra Inc 全球副总裁兼中国区总裁、北京建信股

权投资基金（有限合伙）执行董事。现任华登投资咨询（北京）有限公司合伙人、

燕麦科技股份有限公司监事、瑞丰光电子股份有限公司董事。

　　截至公告日，张聿先生不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实

际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司

法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担

任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

　 2、张学锋先生，1972 年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，

学士学位。1998 年进入本公司，现为公司第二事业群总经理。曾担任公司电池

电源事业部副总监及总监等职务。

　 截至公告日，张学锋先生持有公司股份 100,990 股，其中限制性股票限售股

70,000 股,高管锁定股 23,242 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上

股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及中国

证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。不属

于失信被执行人。

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