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北辰实业：北辰实业第九届第一次董事会决议公告

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证券代码：601588　　　　　　证券简称：北 辰 实 业　　　　　 公告编号：临 2021-024

债券代码：122351　　　　　　债券简称：14 北辰 02

债券代码：151419　　　　　　债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972　　　　　　债券简称：20 北辰 01

　　　　　　　　　　　 北京北辰实业股份有限公司

　　　　　　　　　　 第九届第一次董事会决议公告

　 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一次会议

于 2021 年 5 月 13 日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共 8 人，全部

参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

　　鉴于本公司 2020 年年度股东大会已经选举李伟东先生、李云女士、陈德启先

生、张文雷女士、郭川先生为本公司第九届董事会执行董事，选举周永健博士、

甘培忠先生、陈德球先生为本公司第九届董事会独立非执行董事。

　　会议一致通过决议如下：

　 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准选举李伟东先生为本公司第九届

董事会董事长。

　 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、李云女士、周

永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会战略委员会成员，并委任李

伟东先生为主席。

　 三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、李云女士、周

永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会提名委员会成员，并委任甘

培忠先生为主席。

　 四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、郭川先生、周

永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司法律合规委员会成员，并委任李伟

东先生为主席。

　 五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

陈德球先生为本公司董事会审计委员会成员，并委任陈德球先生为主席。

　 六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、

陈德球先生为本公司董事会薪酬与考核委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京北辰实业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

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原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/284765.html

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