禾望电气：禾望电气关于2020年年度股东大会更正补充公告

　　 证券代码：603063　　　　 证券简称：禾望电气　　 公告编号：2021-069

　　　　　　　　　　 深圳市禾望电气股份有限公司

　　　　　　　　关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

　　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、　　股东大会有关情况

1.　 原股东大会的类型和届次：

　　 2020 年年度股东大会

2.　 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日

3.　 原股东大会股权登记日：

　　　　　股份类别　　　　 股票代码　　　 股票简称　　　　 股权登记日

　　　　　　　Ａ股　　　　　603063　　　　禾望电气　　　　　2021/5/12

二、　　更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　　　 因工作人员填写疏忽，需要将原议案 10 关于公司 2021 年度董事、高级管

　　 理人员薪酬的议案更正为关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案，其他内容

　　 不变。

三、　　除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事

　　 项不变。

四、　　更正补充后股东大会的有关情况。

1.　 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　 召开日期时间：2021 年 5 月 18 日 14 点 00 分

　　 召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

2.　 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日

　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 5 月 18 日

　　　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

　　 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

　　 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3.　 股权登记日

　　 原通知的股东大会股权登记日不变。

4.　 股东大会议案和投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

　　　序号　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

　　 非累积投票议案

　　 1　　　 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　 2　　　 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　 3　　　 关于计提减值损失的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　 4　　　 2020 年财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　 5　　　 关于公司 2020 年年度报告及其摘要　　　　　　　　　　　　　　√

　　 6　　　 关于公司 2020 年度利润分配方案　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　 关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的

　　 7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 议案

　　　　　　 关于聘请公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机构的

　　 8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 议案

　　 9　　　 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案　　　　　　　　　√

　　 10　　　关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案　　　　　　　　　　　√

　　 11　　　关于公司预计对全资子公司提供担保的议案　　　　　　　　　　　√

　　 12　　　关于授权公司经理层开展对外投资的议案　　　　　　　　　　　　√

　　 13　　　关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案　　　　　　　　√

　　 14　　　关于公司为参股公司提供关联担保的议案　　　　　　　　　　　　√

　　 15　　　关于公司第三届董事会董事薪酬的议案　　　　　　　　　　　　　√

16　　　关于公司第三届监事会监事薪酬的议案　　　　　　　　　　　　 √

累积投票议案

17.00　 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案　　　　　　 应选董事（4）人

17.01　 韩玉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

17.02　 郑大鹏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

17.03　 刘济洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

17.04　 王永　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

18.00　 关于公司董事会换届选举独立董事的议案　　　　　　　应选独立董事（3）人

18.01　 祁和生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

18.02　 王建平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

18.03　 刘红乐　　　　

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