四通股份：四通股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603838　　　　　　证券简称：四通股份　　 公告编号：2021-035

　　　　　　　　　　广东四通集团股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

(二)　　　股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三

　 楼会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　204,360,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63.8593

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列

　 席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　204,356,800 99.9983　　　　　 3,400　　 0.0017　　　　　　 0　 0.0000

2、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　204,356,800 99.9983　　　　　　3,400　　 0.0017　　　　　　 0　 0.0000

3、 议案名称：广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与

　 使用情况的专项报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　204,356,800 99.9983　　　　　　3,400　　 0.0017　　　　　　 0　 0.0000

4、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　204,356,800 99.9983　　　　　　3,400　　 0.0017　　　　　　 0　 0.0000

5、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　204,356,800 99.9983　　　　　　3,400　　 0.0017　　　　　　 0　 0.0000

6、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　

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