燕塘乳业：2022年第一次临时股东大会法律意见书

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零二二年二月

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　　　　　　　　　 北京市君合（广州）律师事务所

　　　　　　　　　 关于广东燕塘乳业股份有限公司

　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：广东燕塘乳业股份有限公司

　　北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东燕塘乳业股份有限

公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件

（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政

区、澳门特别行政区及台湾）以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定，就公司 2022 年第一次临时股东大会有关事宜出具本法律意见

书。

　　本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、

召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规、规章及《公司章程》的规定以及

表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案

所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

　　在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事

实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除前

述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。

　　本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得被

任何人用于其他任何目的或用途。

　　为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会议，并

根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责

精神，对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所律师对贵公司提供的有关

文件进行核查的过程中，本所假设：

　　　 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交

给本所的文件都是真实、准确、完整的；

　　　 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获

得恰当、有效的授权；

　　4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准

确、完整的；

　　5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存

在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

　　基于上述，本所律师发表法律意见如下：

　　一、　 关于本次股东大会的召集和召开

　　根据公司第四届董事会第十六次会议决议以及公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2022 年第

一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东

大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本

次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。《股东大会通知》

载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、

会议出席对象、会议登记方法和会议审议事项等内容，《股东大会通知》的内容符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式：现场会议于 2022 年 2 月 14

日 14:40 在广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五

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