华电重工：华电重工：第四届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：601226　　 证券简称：华电重工　　　 公告编号：临2021-029

　　　　　　　　　　 华电重工股份有限公司

　　　　　 第四届董事会第八次临时会议决议公告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八

次临时会议通知于 2021 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2021

年 5 月 13 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B

座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际

参加表决的董事 9 名（公司董事文端超先生、彭刚平先生、田立先生、

独立董事陆大明先生、郑新业先生因工作原因以通讯方式进行表决，

其余 4 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其他相关人

员列席会议。本次会议由公司副董事长赵胜国先生主持，召集召开程

序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容

合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

　　一、关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

　　表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　副董事长赵胜国先生、董事郭树旺先生、袁新勇先生为本次激励

计划激励对象，按《上市公司股权激励管理办法》的有关规定回避了

本议案的表决。

　　独立董事意见：“董事会确定本次限制性股票激励计划（以下简

称“本次激励计划”）授予日为 2021 年 5 月 13 日，该授予日符合《上

市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《限制性股票激励计划

（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《限制性

股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授权益的相关规定，激励

对象不存在禁止获授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

综上，我们一致同意公司本次激励计划以 2021 年 5 月 13 日为本次激

励计划的授予日，向 197 名激励对象授予限制性股票 1,345.00 万股。”

　　 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在《上海证券报》、《证券

时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向限

制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

　　 二、关于“华电 1001 平台”技改（购置配套工装件）项目的议

案

　　 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　 同意公司根据发展战略和实际需要对“华电 1001 平台”进行技

改，以 11,257 万元购置配套工装件，用于提升公司在海上风电业务

领域的核心竞争力，巩固海上风电业务市场地位。

　　 独立董事意见：“公司本次“华电 1001 平台”技改（购置配套工

装件），能够缓解当前海上风电施工装备能力不足的问题，有利于降

低海上风电项目的施工成本，有利于提升公司在海上风电业务领域的

核心竞争力，有助于巩固公司在海上风电领域的市场地位，符合公司

整体发展战略，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司当期财

务状况和经营成果构成重大影响。我们同意公司本次 “华电 1001 平

台”技改（购置配套工装件）事项。”

　　 三、关于对外投资设立合资公司的议案

　　 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　同意公司为抢抓市场机遇，更快地推动首创新型高效岸桥技术的

成果转化，与唐山港务投资管理有限公司、上海澳傅旭企业管理合伙

企业（有限合伙）、天津蓝海起源企业管理合伙企业（有限合伙）共

同出资设立华电蓝海科技股份有限公司（暂定名称，尚需市场监督管

理部门核准，以下简称“合资公司”），开展新型高效岸桥技术。合资

公司注册资本为 8,000 万元，公司拟以货币出资 3,920 万元，占比

49%，为合资公司第一大股东。

　　独立董事意见：“公司本次与唐山港务投资管理有限公司、上海

澳傅旭企业管理合伙企业（有限合伙）、天津蓝海起源企业管理合伙

企业（有限合伙）共同出资设立合资公司开展新型高效岸桥业务，有

利于推动公司新型高效岸桥技术的成果转化，有利于新型高效岸桥业

务的市场拓展和持续创新，符合公司整体发展战略，不会损害公司及

全体股东的利益，不会对公司当期财务状况和经营成果构成重大影

响。我们同意公司本次对外投资设立合资公司事项。”

　　四、关于在新设合资公司实施员工持股方案的议案

　　表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　为激发新设合资公司企业活力，促进其科技创新和成果转化，调

动其技术和管理人员的积极性、创造性，稳定和吸引优秀的管理和技

术人才，同意在新设合资公司实施员工持股方案。

　　独立董事意见：“公司拟与唐山港务投资管理有限公司、上海澳

傅旭企业管理合伙企业（有限合伙）发起设立合资公司，并在该合资

公司实施员工持股方案。本次合资公司员工持股方案符合《中华人民

共和国公司法》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的

意见》（国资发改革〔2016〕133 号）、《国务院国有企业改革领导小

组办公室关于支持鼓励“双百企业”进一步加大改革创新力度有关事

项的通知》（国资改办〔2019〕302 号）等政策文件及法律法规的规

定。本次合资公司员工持股方案所确定的参加对象的确定依据和范围

符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。

合资公司不存在向参加对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助

的计划或安排。本次在新设合资公司实施员工持股方案有利于激发企

业活力，有利于促进科技创新和成果转化，有利于调动技术和管理人

员的积极性、创造性，有利于稳定和吸引优秀的管理和技术人才，符

合公司整体发展战略，不会损害公司及全体股东的利益，其决策、表

决程序合法有效。我们同意本次在新设合资公司实施员工持股方案。”

　　具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在《上海证券报》、《证券

时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在新

设合资公司实施员工持股方案的公告》。

　　五、关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供

12,000 万元委托贷款的议案

　　表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

　　同意公司在此前向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司（以

下简称“华电曹妃甸”）提供的 8,000 万元委托贷款到期后，继续向

其提供 8,000 万元委托贷款，期限一年；另，向曹妃甸重工提供 4,000

万元委托贷款，用于置换银行贷款，期限一年。贷款利率参考同期市

场利率。

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