证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2021-050
债券代码:113046 债券简称:金田转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 5 月 8 日以书面、电子邮
件发出,会议于 2021 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董
事长楼国强先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案:
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划(草
案)》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,经过认真核查,董
事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定以 2021 年
5 月 13 日为首次授予日,向 174 名激励对象授予 2,459.50 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 6 票。
董事楼国君、杨建军、徐卫平、王永如作为本次限制性股票激励计划的激励
对象,对本议案回避表决;董事楼国强、楼城作为关联董事,对本议案回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
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