山东路桥：第九届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：000498　　　　 证券简称： 山东路桥　　　公告编号：2022-7

　　　 山东高速路桥集团股份有限公司

　　 第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会第十八次会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于

3 日前向全体监事发出，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议

的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二

个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次注销首次授予部分第二个行权期

已到期未行权股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以

下简称“《管理办法》”）《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激

励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不会对

公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司董事会注销 34

名激励对象持有的已到期未行权的 71.05 万份股票期权。具体内容详

见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销股票期

权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权及

调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并

注销部分期权的公告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

　　（二）审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励

对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》

　　经核查，监事会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划》

等相关规定，同意董事会对公司股票期权激励计划首次授予部分激励

对象名单及授予期权数量进行调整并注销部分期权。具体内容详见

2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销股票期权

激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权及调

整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注

销部分期权的公告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

　　（三）审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三

个行权期行权条件成就的议案》

　　经核查，监事会认为：公司及股票期权激励对象符合《管理办法》

和《激励计划》规定，首次授予部分第三个行权期行权条件已成就，

监事会已对首次授予部分第三个行权期可行权激励对象名单进行核

实。本次行权符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公

司《激励计划》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意

公司首次授予部分 106 名激励对象在激励计划首次授予部分的第三

个行权期内按规定行权。

　　具体内容详见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部

分第二个行权期行权条件成就的公告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

　　（四）审议通过《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第二

个行权期行权条件成就的议案》

　　经核查，监事会认为：公司及股票期权激励对象符合《管理办法》

和《激励计划》的规定，预留授予部分第二个行权期行权条件已成就。

监事会已对预留授予部分第二个行权期可行权激励对象名单进行核

实。本次行权符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公

司《激励计划》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意

公司预留授予部分 4 名激励对象在激励计划预留授予部分的第二个

行权期内按规定行权。

　　具体内容详见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部

分第二个行权期行权条件成就的公告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　 山东高速路桥集团股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 14 日

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