小康股份：重庆小康工业集团股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

重庆小康工业集团股份有限公司

　　2020 年年度股东大会

　　　　会 议 资 料

　　　　　2021 年 05 月

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　　　　　　　 2020 年年度股东大会参会须知

　　为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正

常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《重庆小康工业集团股

份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

　　一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，出席会议的股东（或其授权代表）

须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件在会议召开前到达会

场并办理签到登记手续。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和

发言。除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入

场。

　　二、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决

权等各项权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其

他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，需在会议正式开始前在会议登

记处登记，会议根据登记情况安排股东发言。每位股东发言时间一般不超过3分

钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东

大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人

或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　四、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将

同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表

决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　五、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所

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持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表

决票。

　　六、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视

为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

　　七、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统

计计算最终表决结果。

　　八、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议

正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告

有关部门查处。

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　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14 点 00 分

网络投票时间：2021 年 5 月 20 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会

网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

　　一、宣布参会须知和大会出席情况；

　　二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2名；

　　三、宣读议案；

　　四、股东审议议案并提问；

　　五、对议案进行投票表决，监事、计票人、监票人及见证律师共同负责监

督表决、统计全过程；

　　六、宣读投票结果；

　　七、主持人宣读本次大会决议；

　　八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

　　九、主持人宣布大会结束。

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议案一

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　　　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

　　2020 年，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关要求，认真执行公司股东大会各

项决议，勤勉尽责地开展各项工作，规范公司管理体系，完善公司治理水平，推

动公司持续健康发展。现将公司 2020 年董事会的主要工作汇报如下：

　　一、 2020 年董事会工作情况

　　公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》及

《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格执行各项股东大会决议，勤勉尽责

的开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，

确保董事会的科学决策和规范运作。

　　1、持续规范公司治理，依法合规经营

　　2020 年，公司董事会认真学习贯彻新《证券法》等文件精神，着力提升公司

治理水平，持续优化、完善公司合规管理及全面风险管理体系，充分发挥董事会

审计委员会对内部审计、风险防控的领导作用，以“有经营必有审计、结果必经

审计”为原则，部署开展内部审计和风险排查，上市公司运作规范性明显提升，

公司的风险管理和内部控制能力得到提高，为公司高质量发展提供保证。

　　董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《公司法》《上市公司

治理准则》等文件规定，结合公

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