宇信科技：第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300674　　　　　 证券简称：宇信科技　　　　　公告编号：2021-047

　　　　　　　　　 北京宇信科技集团股份有限公司

　　　　　　 第二届董事会第三十次会议决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何

　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十

次会议于2021年5月13日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年5

月13日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由

公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章

程》等相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公

司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公

司董事会认真对照创业板上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司实际

情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，

具备向特定对象发行股票的条件。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公

司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法

律、法规和规范性文件的有关规定及公司2020年第五次临时股东大会的授权，并

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结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案的募集

资金金额进行了调整，涉及调整的具体内容如下：

　　　 调整前：

　　　 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本

数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

序号　　　　　　　项目名称　　　　　　　 投资总额（万元）　　　 拟使用募集资金（万元）

　　　 面向中小微金融机构的在线金融

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,759.25　　　　　　　　 37,151.25

　　　　　　　 平台建设项目

　　　 基于人工智能技术的智能分析及

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57,914.70　　　　　　　　 48,074.70

　　　　　　 应用平台建设项目

3　　　全面风险与价值管理建设项目　　　　　　　　　38,763.10　　　　　　　　 32,525.10

4　　　　　　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　 32,248.95　　　　　　　　 32,248.95

　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　 173,686.00　　　　　　　　150,000.00

　　　 若本次向特定对象发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金

额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募

集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金

不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。

　　　 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需

要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置

换。

　　　 调整后：

　　　 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 111,500.00 万元（含本

数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

序号　　　　　　　 项目名称　　　　　　　投资总额（万元）　　拟使用募集资金（万元）

　　　　面向中小微金融机构的在线金融平

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44,759.25　　　　　　　　　　28,174.11

　　　　　　　　　台建设项目

　　　　基于人工智能技术的智能分析及应

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57,914.70　　　　　　　　　　38,499.08

　　　　　　　　用平台建设项目

3　　　 全面风险与价值管理建设项目　　　　　　　38,763.10　　　　　　　　　　24,994.28

4　　　　　　　　补充流动资金　　　　　　　　　 32,248.95　　　　　　　　　　19,832.53

　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　 173,686.00　　　　　　　　　 111,500.00

　　　 若本次向特定对象发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金

额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募

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集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金

不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。

　　　 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需

要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置

换。

　　　 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的相关公告。

　　　 公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

　　　 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　　 3、审议并通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

的议案》

　　　 根据公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司编制了《北京宇信科技

集团股

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