雄塑科技：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300599　　　　　　证券简称：雄塑科技　　　　　公告编号：2021-038

　　　　　　　　　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　　　　　　 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第三届

董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，

决定于 2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2020 年

年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2020年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，

认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30

　　2、网络投票时间：

　 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上

午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日

上午9:15～下午15:00的任意时间。

　 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代

理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、

网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　1、现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出

席现场会议行使表决权；

　　　　2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　　 （六）股权登记日：2021年5月13日

　　　 （七）出席对象：

　　　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　　　截至股权登记日2021年5月13日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网

络投票时间内参加网络投票。

　　　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　　　3、公司聘请的律师等相关人员。

　　　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　　 （八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄

塑科技四楼会议室。

　　　　二、会议审议事项

序号　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称

　1　　　《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》

2　　　 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

3　　　 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

4　　　 《关于公司<2020 年度财务报告>的议案》

5　　　 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

6　　　 《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

7　　　 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　8　　　《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　9　　　《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

10　　　《关于续聘会计师事务所的议案》

11　　　《关于制定公司 2021 年度独立董事津贴方案的议案》

12　　　《关于制定公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》

13　　　《关于制定公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

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14　　　《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

14.1　　《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

14.2　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　　　《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度并提供担保额度预

15

　　　　计的议案》

15.1　　《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度预计的议案》

15.2　　《关于公司提供担保额度预计的议案》

16　　 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

　　　 上述议案具体内容详见 2021 年 4 月 28 日登载于《证券时报》、中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第

三届董事会第十二次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》及

其相关公告。

　　　 特别事项说明：

　　　 （一）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计

票及公开披露。议案 14、15 需逐项表决。

　　　 （二）独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在 2020

年年度股东大会上进行述职。

　　　 三、提案编码

　　　 本次股东大会提案编码设置如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案

　　　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

100　　　　　　　　　　 总议案：以下所有提案　　　　　　　　　　　　　　　 √

1.00　　《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》　

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