数源科技：监事会决议公告

证券代码：000909　　　　　　 证券简称：数源科技　　　　公告编号：2021-024

　　　 数源科技股份有限公司第八届监事会第二次会议

　　　　　　　　　　　　　　　 决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会议召开情况

　　2021 年 4 月 23 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召

开了第八届监事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2021 年 4 月 13

日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。

　　本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和

召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由公司监事会主席左鹏飞先生主持。经出席会议的监事审议、书面表决

后，会议审议了以下决议：

　　(一)审议通过《数源科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文、摘要。

　　与会监事依法对 2020 年年度报告进行审核，并提出如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《数源科技股份有限公司 2020 年年

度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

　　本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　　(二) 审议通过《监事会 2020 年度工作报告》。

　　 1、监事会 2020 年度工作情况

　　2020 年度公司监事会按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，认真履

行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监

事列席各次董事会议、股东大会，行使了监督职能。

　　报告期内监事会共召开 7 次会议，情况如下：

　　1）2020 年 2 月 7 日，召开第七届监事会第十三次会议，现任监事 3 人，到

会监事 3 人。会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的相关议案。

　　有关该次会议的决议公告刊登于 2020 年 2 月 9 日的《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　2）2020 年 3 月 10 日，召开第七届监事会第十四次会议现场会议。会议由

监事会召集人沈宏凌先生主持，现任监事 3 人，出席会议的监事 3 人。会议审议

通过了《数源科技股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要、《监事会 2019

年度工作报告》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于 2019 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于补充确认

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

　　有关该次会议的决议公告刊登于 2020 年 3 月 11 日的《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　3）2020 年 3 月 12 日，召开第七届监事会第十五次会议。会议审议通过了

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案

以及《关于全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司解除对外担保的议案》。

　　有关该次会议的决议公告刊登于 2020 年 3 月 14 日的《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　4）2020 年 4 月 27 日，召开第七届监事会第十六次会议。会议审议通过了

《数源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文、正文，并发表了审核意

见。

　　有关该次会议的决议公告刊登于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　5）2020 年 8 月 28 日，召开第七届监事会第十七次会议现场会议。会议由

监事会召集人沈宏凌先生主持，现任监事 3 人，出席会议的监事 3 人。会议审议

通过了《数源科技股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要、《关于 2020

年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2020

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　有关该次会议的决议公告刊登于 2020 年 8 月 31 日的《证券时报》及巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　6）2020 年 10 月 30 日，召开第七届监事会第十八次会议。会议审议通过了

《数源科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文及正文、《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　有关该次会议的决议公告刊登于 2020 年 10 月 31 日的《证券时报》及巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　7）2020 年 12 月 25 日，召开第七届监事会第十九次会议。现任监事 3 人，

出席会议的监事 3 人。会议审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向控股子

公司募投项目的议案》。

　　有关该次会议的决议公告刊登于 2020 年 12 月 26 日的《证券时报》及巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　2、 监事会对公司有关事项发表的意见

　　(1) 公司依法运作情况

　　公司依照国家法律、法规的有关规定和公司《章程》开展经营活动，工作和

决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。

公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履

行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反

法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

　　(2) 检查公司财务的情况

　　公司 2020 年度报告，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标

准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度母公司实现净利润为

15,194,961.03 元，加年初未分配利润 53,708,736.55 元，由于会计政策变更减

期初未分配利润 13,737.42，减 2019 年度分红 0.00 元，2020 年可供分配的利润

为 68,889,960.16 元，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积

金 1,519,496.10 元，剩余未分配利润为 67,37

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