迪瑞医疗：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300396　　　　 证券简称：迪瑞医疗　　　　　 公告编号：2021-050

　　　　　　　　　　迪瑞医疗科技股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

　　3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，迪瑞医疗科

技股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 276,030,000 股，截至本次股

东大会股权登记日，公司股票回购专用证券账户回购公司股份 1,907,400 股，故

公司有表决权股份总数为 274,122,600 股。

　　4、2020 年 8 月 24 日，宋勇与深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以

下简称“华德欣润”）签署了《关于放弃行使表决权的协议》。华德欣润所持上市

公司股份比例高于宋勇、宋洁及其一致行动人持有上市公司股份比例但是股份比

例差距低于 7%，宋勇放弃其所持上市公司部分或全部股份对应的表决权，以实

现华德欣润可实际支配表决权比例比宋勇、宋洁及其一致行动人可实际可支配的

上市公司表决权比例高 7%。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司于 2021 年 04 月 23 日发出《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》 详

见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。

　　（一）会议召开时间：2021 年 05 月 13 日 14:30

　　（二）会议召开地点：公司会议室

　　（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召

开时间：2021 年 05 月 13 日（星期四）14:45。网络投票时间：2021 年 05 月 13

日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 05 月 13 日（星期四）

9:15―9:25、9:30-11:30 和 13:00―15:00；通过互联网投票系统投票的具体时

间为：2021 年 05 月 13 日（星期四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长宋清

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋清先生主持，公司董事、监事及

高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股

东授权代表共 9 名，代表股份总数 180,734,360 股，占公司有表决权股份总数的

65.9319%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股份 180,705,060

股，占公司有表决权股份总数的 65.9213%；参加网络投票的股东 4 人，所持股

份 29,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0107%。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

　　（一）、《公司 2020 年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的

93.2405%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权

12,210,342 股（其中，12,193,242 股系宋勇在本次会议中自愿放弃表决权的公司

股份数，下同；剩余因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的

6.7560％。

　　中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的

19.7952％；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8430％；弃权 17,100

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 58.3618％。

　　（二）、《公司 2020 年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的

93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权

12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465％。

　　中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的

19.7952％；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

　　（三）、《公司 2020 年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意 168,534,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的

93.2500%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权

12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465％。

　　中小股东总表决情况：同意 22,900 股，占出席会议中小股东所持股份的

78.1570％；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8430％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

　　（四）、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的

93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权

12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465％。

　　中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的

19.7952％；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

　　（五）、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的

93.2405%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权

12,210,342 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7560％。

　　中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的

19.7952％；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8430％；弃权 17,100

股（其中，因未

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