美畅股份：关于完成补选第二届董事会非独立董事的公告

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证券代码：300861　　　　证券简称：美畅股份　　　　　公告编号：2020-050

　　　　　　　　　杨凌美畅新材料股份有限公司

　　　　关于完成补选第二届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事成刚先生因个人原

因辞去公司董事职务，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职的公告》公告编号：2021-024）。

　　公司分别于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，2021 年 5 月

13 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议

案》，同意补选刘洪新先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审

议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘洪新先生简历详见附件。

　　本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 13 日

附件：刘洪新先生简历

　　刘洪新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。1989 年至 2015

年期间历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理、贵阳海信电

子有限公司总经理、青岛海信电器股份有限公司副总经理兼营销公司总经理。2006 年 1 月

至 2014 年 11 月任青岛海信电器股份有限公司总经理，2006 年 6 月至 2019 年 1 月起任青岛

海信电器股份有限公司董事，2015 年 6 月至 2019 年 1 月任青岛海信电器股份有限公司董事

长，2015 年 10 月至 2019 年 1 月任海信集团有限公司总裁。2021 年 3 月 12 日起，任杨凌美

畅新材料股份有限公司总经理。

　　截至本公告日，刘洪新先生未持有公司股票。刘洪新先生与公司控股股东、实际控制人、

其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘洪

新先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。

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