东软载波：关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码：300183　　　　　 证券简称：东软载波　　　　　 公告编号：2021-033

　　　　　　　　　 青岛东软载波科技股份有限公司

　　　　　　关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次

会议审议通过的《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》，公司拟于 2021 年 5

月 18 日（星期二）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软

载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2020 年度股东大会（以下简

称“股东大会”或“会议”）,公司已于 2021 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上发布了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：

2021-028）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：

　　公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大

会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午

15:00 的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

　　　 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）

委托他人出席现场会议行使表决权；

　　　 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　　 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只

能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为

准。

　　　 6、股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）

　　　 7、出席对象：

　　　 （1）、截止股权登记日 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午深圳证券交易所收

市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　　 （2）、公司董事、监事和高级管理人员；

　　　 （3）、公司聘请的见证律师。

　　　 8、现场会议召开地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智

能电子信息产业园试制中心会议室

　　　 二、会议审议事项

　　　 本次会议共审议 8 项提案：

　　　 1、关于公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

　　　 2、关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

　　　 3、关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

　　　 4、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

　　　 5、关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案

　　　 6、关于公司《2021 年度董事薪酬及津贴方案》的议案

　　　 7、关于公司《2021 年度监事薪酬方案》的议案

　　　 8、关于变更会计师事务所的议案

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案均已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审

议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的信息披

露网站的公告。

　　股东胡亚军、王锐根据 2020 年 12 月 30 日签署的《股份转让总体协议之补

充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份的全部表决权，详情请见刊登

在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上

的相关公告（公告编号 2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　提案编码　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　 100　　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有议案　　　　　　 √

非累积投票

　　提案

　　　　　　　关于公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》的

　　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　议案

　　2.00　　　关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案　　　　　 √

　　3.00　　　关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案　　　　　 √

　　4.00　　　关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案　　　　　　 √

　　5.00　　　关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案　　　　　　 √

　　　　　　　关于公司《2021 年度董事薪酬及津贴方案》的议

　　6.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　案

　　7.00　　　关于公司《2021 年度监事薪酬方案》的议案　　　　　　 √

　　8

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