北新路桥：2020年年度股东大会决议公告

　　　 证券代码：002307　　　证券简称：北新路桥　　公告编号：临 2021－23

　　　　　　　　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间为：2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 11：00；

　　（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日 9：15―9：25，9：30―11：

30 和 13：00―15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 5 月 13 日

9：15 至 15：00 期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新

大厦 22 层公司会议室；

　　（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　（5）召集人：公司董事会；

　　（6）主持人：董事长张斌先生；

　　（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

　　　 证券代码：002307　　证券简称：北新路桥　　 公告编号：临 2021－23

公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 579,998,420 股，占上市公司总

股份的 54.9940%。

　　（2）现场投票情况

　　通过现场投票的股东 2 人，代表股份 579,780,847 股，占上市公司总股份的

54.9733%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东 3 人，代表股份 217,573 股，占上市公司总股份的

0.0206%。

　　（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列

席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　一、《2020 年度董事会工作报告》，独立董事在股东大会上进行了述职；

　　总表决情况：

　　同意 579,780,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9625％；反对

217,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0375％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1145％；反对 217,573 股，

占出席会议中小股东所持股份的 97.8855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　　 证券代码：002307　　证券简称：北新路桥　　 公告编号：临 2021－23

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　二、《2020 年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意 579,780,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9625％；反对

217,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0375％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1145％；反对 217,573 股，

占出席会议中小股东所持股份的 97.8855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　三、《2020 年年度报告及摘要》；

　　总表决情况：

　　同意 579,780,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9625％；反对

217,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0375％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1145％；反对 217,573 股，

占出席会议中小股东所持股份的 97.8855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　四、《2020 年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意 579,780,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9625％；反对

　　　 证券代码：002307　　证券简称：北新路桥　　 公告编号：临 2021－23

217,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0375％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1145％；反对 217,573 股，

占出席会议中小股东所持股份的 97.8855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　五、《2021 年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意 579,780,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9625％；反对

217,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0375％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1145％；反对 217,573 股，

占出席会议中小股东所持股份的 97.88

查看公告全文…